The regulations of the Annual General Meetings of shareholders were originally approved by the Ordinary General Shareholders' Meeting held on 30 de Junio de 2004 with subsequent modifications. The latest amendment was approved by the Ordinary General Shareholders Meeting held on 29 June 2021 and have been registered with the Commercial Registry of Barcelona on 11 November 2021.

Regulations of the Annual General Meetings

Announcement and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders

Shareholders are informed that the AGM is expected to be held in first call, that is, at 12:00pm on 8 August 2023, exclusively on-line.

Announcement and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders

Acceso a la votación telemática

Shareholder Registration Instructions August 2023

Telematic Attendance Registration Portal

Telematic Voting Instructions

On-line Access AGM

Proposed resolutions and documentation available to shareholders

Proposed resolutions to be submitted at the AGM

ISE Company Financial Statements 2022

ISE Consolidated Financial Statements 2022

Report by the Board of Directors (point 2.2 on the Agenda)

Report by the Remuneration & appointments committee (point 2.2 on the Agenda)

Identity and CV of Directors (point 2.2 on the Agenda)

JGDA 2023 - Informe del Consejo de Administración (puntos 3,4,5 y 6 del orden del día)

JGDA 2023 - Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre las remuneraciones de los consejeros de Service Point Solutions, S.A. del ejercicio 2022

JGDA 2023 - Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022

Foro Electrónico de Accionistas

JGDA 2023 - Formulario Voto a distancia

JGDA 2023 - Formulario Delegación de representación

JGDA 2023 - Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria (XX de XXXX de XXXX)

JGDA 2023 - Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas

Información sobre el desarrollo de la Junta General

Resolutions AGM August 2023

Presentation AGM 8th August 2023

Annual General Meeting December 2021

Announcement and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders

Shareholders are informed that the AGM is expected to be held in first call, that is, at 12:00pm on 28 December 2021, exclusively on-line.

Annual General Meeting December 2021

Access to Telmatic Voting

Shareholder Registration Instructions December 2021

Telematic Attendance Registration Form

Telematic voting instructions

On-line Access AGM

Proposed resolutions and documentation available for shareholders

Proposed Resolutions to be submitted at the AGM

Company Accounts 2021

Consolidated Accounts 2021

Report of the Board of Directors (points 2,4,5 & 6 of the Agenda)

Report of the Board of Directors (point 3 of the Agenda)

Report by the Appointment and Remuneration Committee (points 3.2 & 3.5 of the Agenda)

Report by the Appointment and Remuneration Committee (points 3.3 & 3.4)

Identity and CVs of the Directors

Proposal by the Board of Directors regarding the Remuneration Policy 2022-2024

Report prepared by the Board of Directors of Innovative Solutions Ecosystem regarding Directors’ remuneration for 2021

Report by the Board of Directors (point 7 of the Agenda)

Annual Corporate Governance Report 2021

Electronic Shareholder Forum

Form for Distance voting

Form for Delegating representation

Shares and voting rights on the date of the announcement of the AGM

Report by the Audit Committee on the Independence of the Auditors

Información sobre el desarrollo de la Junta General

Acuerdos JGA diciembre de 2021

Resultado de las votaciones JGA diciembre de 2021

Presentación JGA diciembre de 2021

Junta General de Accionistas junio de 2021

Convocatoria y orden del día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se informa a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria, esto es, a las 12:00 horas del día 29 de junio de 2021, en el lugar indicado en la convocatoria de la Junta.

Junta General de Accionistas junio de 2021

Acceso a la votación telemática

Instrucciones de Registro de Accionistas junio de 2021

Instrucciones de votación

Propuesta y documentación disponible para el accionista

Propuestas de acuerdo

SPS Cuentas Anuales Individuales 2020

SPS Cuentas Anuales Consolidadas 2020

Informe del Consejo de Administración (puntos 2,3,4,5,6,7,9 y 10 Orden del día)

Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre las remuneraciones de los consejeros de Service Point Solutions, S.A. del ejercicio 2020

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la política de retribuciones 2022-2024

Política de retribuciones del Consejo de Administración 2022-2024

Annual Corporate Governance Report 2020

Foro Electrónico de Accionistas

Formulario Voto a distancia

Formulario Delegación de representación

Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria

Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas

Información sobre el desarrollo de la Junta General

Acuerdos JGA junio de 2021

Resultado de las votaciones JGA junio de 2021

Junta General de Accionistas marzo de 2021

Convocatoria y orden del día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se informa a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria, esto es, a las 12:00 horas del día 4 de marzo de 2021, en el lugar indicado en la convocatoria de la Junta.

Junta General de Accionistas marzo de 2021

Acceso a la votación telemática

Instrucciones de Registro de Accionistas junio de 2021

Instrucciones de votación

Propuesta y documentación disponible para el accionista

Propuestas de Acuerdo

Informe de Administradores (punto 1)

Informe del Auditor de Cuentas

Informe del Experto Independiente

Foro Electrónico de Accionistas

Formulario Voto a distancia

Formulario Delegación a distancia

Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria

Información sobre el desarrollo de la Junta General

Acuerdos JGA marzo de 2021

Resultado de las votaciones JGA marzo de 2021

Junta General de Accionistas octubre de 2020

Convocatoria y orden del día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se informa a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria, esto es, a las 18:00 horas del día 30 de octubre de 2020, en el lugar indicado en la convocatoria de la Junta.

Junta General de Accionistas octubre de 2020

Propuesta y documentación disponible para el accionista

Propuestas de acuerdo

SPS Cuentas Anuales Individuales 2019

SPS Cuentas Anuales Consolidadas 2019

Informe del Consejo de Administración sobre la reelección de consejeros

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de reelección de consejeros

Identidad, currículo y categoría del consejero que se reelige

Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre las remuneraciones de los consejeros de Service Point Solutions, S.A. del ejercicio 2019

Informe del Consejo de Administración (puntos 3, 4 y 5 del orden del día)

Annual Corporate Governance Report 2019

Foro Electrónico de Accionistas

Formulario Voto a distancia

Formulario Delegación de representación

Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria (28 de septiembre de 2020)

Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas

Información sobre el desarrollo de la Junta General

Acuerdos JGA octubre de 2020

Resultado de las votaciones JGA octubre de 2020

Junta General de Accionistas junio de 2019

Convocatoria y orden del día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se informa a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria, esto es, a las 12:00 horas del día 26 de junio de 2019, en el lugar indicado en la convocatoria de la Junta.

Junta General de Accionistas junio de 2019

Propuesta y documentación disponible para el accionista

Propuestas de acuerdo

SPS Cuentas Anuales Individuales 2018

SPS Cuentas Anuales Consolidadas 2018

Informe de información no financiera 2018

Informe del Consejo de Administración sobre la reelección de consejeros (punto 4 del orden del día)

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación a la propuesta de reelección de consejeros

Identidad, currículo y categoría del consejero que se reelige

Informe del Consejo de Administración (puntos 5, 6 y 8 del orden del día)

Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre las remuneraciones de los consejeros de Service Point Solutions, S.A. del ejercicio 2018

Informe del Consejo de Administración e Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de modificación de la política de retribuciones 2019-2021, que incluye la nueva versión de la Política de Remuneraciones 2019-2021

Annual Corporate Governance Report 2018

Foro Electrónico de Accionistas

Formulario Voto a distancia

Formulario Delegación de representación

Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria (24 de mayo de 2019)

Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas

Información sobre el desarrollo de la Junta General

Acuerdos JGA junio de 2019

Resultado de las votaciones JGA junio de 2019

Junta General de Accionistas junio de 2018

Convocatoria y orden del día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se informa a los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria, esto es, a las 12:00 horas del día 26 de junio de 2018, en el lugar indicado en la convocatoria de la Junta.

Junta General de Accionistas junio de 2018

Propuesta y documentación disponible para el accionista

JGDA 2018 - Propuestas de acuerdo

JGDA 2018 - SPS Cuentas Anuales Individuales 2017

JGDA 2018 - SPS Cuentas Anuales Consolidadas 2017

JGDA 2018 - Informe del Consejo de Administración (punto 2 del orden del día)

JGDA 2018 - Propuestas de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de consejeros

JGDA 2018 - Identidad, currículo y categoría de los consejeros que se reeligen

JGDA 2018 - Informe del Consejo de Administración (puntos 3,4,5 y 6 del orden del día)

JGDA 2018 - Informe de la Comisión de Auditoría (punto 3 del orden del día)

JGDA 2018 - Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre las remuneraciones de los consejeros de Service Point Solutions, S.A. del ejercicio 2017

JGDA 2018 - Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la política de retribuciones 2019-2021

JGDA 2018 - Política de retribuciones del Consejo de Administración 2019-2021

JGDA 2018 - Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017

Foro Electrónico de Accionistas

JGDA 2018 - Formulario Voto a distancia

JGDA 2018 - Formulario Delegación de representación

JGDA 2018 - Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria (23 de mayo de 2018)

JGDA 2018 - Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor de cuentas

Información sobre el desarrollo de la Junta General

Resultado de las votaciones JGA junio de 2018

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